Заголовок сторінки

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(код ЄДРПОУ 22800735),

місцезнаходження товариства: Україна, вул. Гоголя, 285, Придніпровський р-н,

м. Черкаси,18136.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Черкаси, вул. Чкалова, 1, в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 26.12.2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 26.12.2016 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 20.12.2016 року (станом на 24 годину).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

5.Припинення повноважень членів правління Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Kуликова Людмила Олексіївна – директор депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лічильної комісії.

- Лагодюк Євгеній Степанович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

- Овденко Галина Володимирівна – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.


2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.


3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

1. Відмінити рішення наглядової ради Товариства, прийняті 31.08.2016 та оформлені протоколом № 17.

2. Припинити тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінською Світланою Олександрівною та трудову угоду, укладену з нею, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства.


4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

Обрати, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства, головою колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Корчинського Віктора Валерійовича.


5.Припинення повноважень членів правління Товариства.

Припинити повноваження членів правління Товариства у повному складі.


6. Внесення змін до Статуту Товариства.

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити голові (виконуючому обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.


7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

1.У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго».

4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».


Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.

 

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспортабодовіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.12.2016 року в №235 (4523) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Т.в.о.Голови Правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                                                      С.О.Кузьмінська

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

В зв’язку з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» 10-11.10.2016 року та прийняттям відповідних рішень по всіх питаннях порядку денного, загальні збори акціонерів, оголошені на 03.11.2016 року,(Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06.10.2016 року в №187 (4475) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України») не відбудуться. Відповідне повідомлення опубліковано 28.10.2016 року в №202 (4490) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України».


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(код ЄДРПОУ – 22800735)

місцезнаходження товариства : Україна, вул.Гоголя, 285, Придніпровський р-н, м.Черкаси, 18136


Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».

 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 03.11.2016року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 03.11.2016 року об 11 годині 30 хвилин.


Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 28.10.2016 року (станом на 24 годину).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
  3. ЗвітиПравління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  4. ЗвітиНаглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.
  6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.
  7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
  8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.
  9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  10. Внесення змін до внутрішніх положень.
  11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
  14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
  15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), якіукладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Інформація щодо проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Основні показники фінансово - господарської діяльності

ПАТ «Черкасиобленерго» (тис.грн)

Найменування показника

період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

832 697

600 818

Основні засоби

339 317

351 679

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17 340

20 640

Сумарна дебіторська заборгованість

425 795

204 501

Грошові кошти та їх еквіваленти

16 879

10 444

Нерозподілений прибуток(збиток)

-210 190

-234 307

Власний капітал

283 245

259 621

Статутний капітал

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання

24 923

29 607

Поточні зобов'язання

524 529

311 590

Чистий прибуток (збиток)

25 311

3 980

Середньорічна кількість акцій (шт.)

148393 332

148393 332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 737

3 872

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

06.10.2016 року в №187 (4475) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України»
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Т.в.о.Голови Правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                                            С.О.Кузьмінська

Закрыть